AML・OFAC：SDNリスト：イラン関連の指定：20200903：
Iran-related Designations | U.S. Department of the Treasury：
伊朗相关名称|美国财政部
2020年3月9日
OFACのSDNリストに次の個人が追加されました。
AMIN、Alireza（アラビア語：علیرضاامین）; DOB 1965;代替。 DOB 1966; POBダラブ、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;大統領令13846情報：外国為替。 Sec。 5（a）（ii）;代替。大統領令13846情報：銀行取引。 Sec。 5（a）（iii）;代替。大統領令13846の情報：資産と資産への関心の遮断。 Sec。 5（a）（iv）;代替。大統領令13846情報：制裁措置のインポート。 Sec。 5（a）（vi）;国民ID No. 6549531071（イラン）;マネージングディレクター（個人）[IRAN-EO13846]（リンク先：アバダンオイルリファイニングカンパニー）。
LIN、Zuoyou（簡体字中国語：林作友）、Jinxing Village、Shitang Town、Wenling City、Zhejiang、China; No. 445、Xia Hu、Che Guan Village、Shitang Town、Wenling City、Zhejiang、China; DOB 10 1975年4月; POB Wenling County、Taizhou District、Zhejiang Province、中国;国籍中国;性別男性;大統領令13846情報：外国為替。 Sec。 5（a）（ii）;代替。大統領令13846情報：銀行取引。 Sec。 5（a）（iii）;代替。大統領令13846の情報：資産と資産への関心の遮断。 Sec。 5（a）（iv）;代替。大統領令13846情報：制裁措置のインポート。 Sec。 5（a）（vi）;居住番号332623197504107459（中国）;ディレクター（個人）[IRAN-EO13846]（リンク先：SINO ENERGY SHIPPING HONGKONG LIMITED）。
SHI、Min（簡体字中国語：石敏）、Longhua Town、Xuhui District、上海市、中国; DOB 1979年5月20日。 POB Xuhui District、上海、中国;国籍中国;性別男性;大統領令13846情報：外国為替。 Sec。 5（a）（ii）;代替。大統領令13846情報：銀行取引。 Sec。 5（a）（iii）;代替。大統領令13846の情報：資産と資産への関心の遮断。 Sec。 5（a）（iv）;代替。大統領令13846情報：制裁措置のインポート。 Sec。 5（a）（vi）;居住番号310104197905203618（中国）;ディレクター（個人）[IRAN-EO13846]（リンク先：NEW FAR INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED）。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
ABADAN OIL REFINING COMPANY（アラビア語：شرکتپالایشنفتآبادان）（aka ABADAN OIL REFINING COMPANY PRIVATE JOINTストック）ブライム、アバダン、フーゼスタン6316915651、イラン; P.O.ボックス555、アバダン、フーゼスタン、イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;大統領令13846の情報：米国の金融機関からの融資。 Sec。 5（a）（i）;代替。大統領令13846情報：外国為替。 Sec。 5（a）（ii）;代替。大統領令13846情報：銀行取引。 Sec。 5（a）（iii）;代替。大統領令13846の情報：資産と資産への関心の遮断。 Sec。 5（a）（iv）;代替。大統領令13846情報：認可された人物の株式または負債への投資の禁止。 Sec。 5（a）（v）;代替。大統領令13846情報：制裁措置のインポート。 Sec。 5（a）（vi）;代替。大統領令13846情報：首席執行役員に対する制裁措置。 Sec。 5（a）（vii）;国民ID No. 14003570909（イラン）;登録番号1690（イラン）[IRAN-EO13846]。
CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC（アラビア語：کیمترانسلتجارةوکیماویاذ.م.م）、Office 21-Burドバイ、Trade Center 1、ドバイ、アラブ首長国連邦; P.O. Box 4131548、ドバイ、アラブ首長国連邦;大統領令13846の情報：米国の金融機関からの融資。 Sec。 5（a）（i）;代替。大統領令13846情報：外国為替。 Sec。 5（a）（ii）;代替。大統領令13846情報：銀行取引。 Sec。 5（a）（iii）;代替。大統領令13846の情報：資産と資産への関心の遮断。 Sec。 5（a）（iv）;代替。大統領令13846情報：認可された人物の株式または負債への投資の禁止。 Sec。 5（a）（v）;代替。大統領令13846情報：制裁措置のインポート。 Sec。 5（a）（vi）;代替。大統領令13846情報：首席執行役員に対する制裁措置。 Sec。 5（a）（vii）;貿易許可番号1954371（アラブ首長国連邦）;ライセンス798536（アラブ首長国連邦）[IRAN-EO13846]。
DINRIN LIMITED、香港;企業登録番号2849056（香港）[IRAN-EO13846]（リンク先：ZAGROS PETROCHEMICAL）。
DYNAPEX ENERGY LIMITED（f.k.a. SINGH DAILY CULTURE PRESS LIMITED; f.k.a. SINGH SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO。、LIMITED）、Flat / Rm 1105 11 / F、Hua Qin International Building、340 Queen’s Road Central、Hong Kong;事業登録番号2066820（香港）[IRAN-EO13846]（リンク先：TRILIANCE PETROCHEMICAL CO。LTD。）。
JINGHO TECHNOLOGY CO。LIMITED、香港;事業登録番号2088397（香港）[IRAN-EO13846]（リンク先：TRILIANCE PETROCHEMICAL CO。LTD。）。
NEW FAR INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED（繁体字中国語：新達國際物流有限公司）（別名：NEW FAR INTERNATIONAL LOGISTICS LTD;
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200903