AML・OFAC：数百万ドル闇市場、Peso為替マネロン – 6人有罪判決（海外各紙）:
Six Convicted for Roles in Million Dollar Peso Exchange Money-Laundering：
六人因数百万美元黑市比索兑换洗钱计划而被定罪
テキサス州Laredo連邦陪審:
4人の男性と2人の女性が有罪の判決
2年間、数百万ドル規模・ペソ交換闇市場でマネロン実施したとのこと
IRS犯罪捜査局（IRS-CI）が発表。
メキシコ人
Adrian Arciniega-Hernandez、36歳 Nuevo Laredo
Adriana Alejandra Galvan-Constantini、36、
Luis Montes-Patino、57歳、テキサス州アーヴィング、
Ravinder Reddy Gudipati、61。
Harsh Jaggi、54歳。
Neeru Jaggi、51、テキサス州ラレド、
5週間の陪審裁判後、それぞれがマネーロンダリングの陰謀で有罪判決を受けました。
OPA | Department of Justice