AML・OFAC：グローバルマグニツキー指定;イエメンの指定; 20201210：
Global Magnitsky Designations; Yemen-related ; Update |20201210：
全球Magnitsky名称；也门相关名称；20201210
AML・OFAC：
以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
AL-KHAIWANI、Abdul Hakim（別名AL KHIYAWANI、Abdulhakim;別名AL KIYAWANI、Abdul Hakim;別名AL-KHAIWANI、Abdulhakem Hashim;別名 “AL-KARAR、Abu” a.k.a. “AL-KARAR、Abu” a.k.a. DOB 1986;性別男性（個人）[GLOMAG]。
AL-MARRANI、Motlaq Amer（別名、AL MARRANI、Mutlaq Ali Aamer、別名「EMAD、アブ」）、Al-Jawf、イエメン; DOB 1984年1月1日;性別男性（個人）[GLOMAG]。 AL-SHAMI、Abdul Qader（別名、AL SHAMI、Abdelkader Kassim Ahmed;別名、AL-SHAMI、Abdulqader）、イエメン; DOB 1954年10月10日; POBイエメン;国籍イエメン;性別男性（個人）[GLOMAG]。
CHERIZIER、Jimmy、22 Impasse Hall、Rue Beauvais、Delmas 75、Delmas、Ouest、Haiti; DOB 1977年3月30日; POBポルトープランス、ハイチ;国籍ハイチ;性別男性;パスポートPP3227493（ハイチ）の有効期限は2019年10月21日です。国民ID番号0018439897（ハイチ）（個人）[GLOMAG]。 DUGAZAEV、ティムール（別名DUGAZAYEV、
ティムール）、キール、シュレスヴィヒホルシュタイン、ドイツ; DOB 1985年9月18日;性別男性（個人）[GLOMAG]（リンク先：KADYROV、Ramzan Akhmatovich）。
DUPLAN、ジョセフピエールリチャード、ハイチ; DOB 1970年4月3日;性別男性;パスポート545829751（米国）の有効期限は2026年4月28日（個人）[GLOMAG]です。
JARFAN、Abdul Rahab（別名GARAFAN、Abdelrab;別名JARFAN、Abdul Rab Saleh Ahmed Hussain;別名JARFAN、Abdulrabb Saleh Ahmed;別名 “TAHA、Abu”）、イッブ県、イエメン; DOB 1979年2月4日;性別男性（個人）[GLOMAG]。
MARTYNOV、Daniil Vasilievich（別名、MARTYNOV、Daniil Vasilyevich）、モスクワ、ロシア; DOB 1983年3月19日; POBモスクワ地域、ロシア;国籍ロシア;性別男性（個人）[GLOMAG]（リンク先：KADYROV、Ramzan Akhmatovich）。
MONCHERY、Fednel、129 Rue Capois、Port-au-Prince、Ouest HT6110、Haiti; DOB 1963年8月25日; POB Anse-A-Veau、ハイチ;国籍ハイチ;性別男性;パスポートPP3955929（ハイチ）の有効期限は2022年1月4日です。 alt。パスポートPPF006455（ハイチ）の有効期限は2022年5月16日です。国民ID番号0030787210（ハイチ）（個人）[GLOMAG]。
SABSABI、Ziyad（別名、SABCABI、Ziyad Mukhamedovich）、ロシア; DOB 1964年2月1日; POBアレッポ、シリア;国籍ロシア;性別男性（個人）[GLOMAG]（リンク先：KADYROV、Ramzan Akhmatovich）。
SEEMAR、サティシュ、アラブ首長国連邦; DOB 1961年12月25日; POBパンジャブ、インド;性別男性;パスポートZ1917610の有効期限は2019年3月18日（個人）[GLOMAG]（リンク先：KADYROV、Ramzan Akhmatovich）。
USMAYEV、Vakhit（別名USMAEV、Vakhit;別名USMAEV、Vakhit Abubakarovich;別名USMAYEV、Vakhit Abubakarovich）、ロシア; DOB 1964年11月20日; POBシャリンスキー地区、チェチェン共和国、ロシア;性別男性（個人）[GLOMAG]（リンク先：KADYROV、Ramzan Akhmatovich）。
ZABIN、スルタン（別名ZABEN、スルタン;別名ZABIN、アブサケル（アラビア語：ابوصقرزابن）;別名ZABIN、スルタンサレ;別名ZABIN、スルタンサレアアイーダアイーダ（アラビア語：سلطانصالحعیض別名「SAGAR、アブ」別名「SAQAR、アブ」）、サナア、イエメン; DOB 1986; POB Razih地区、サヌア、イエメン;国籍イエメン;性別男性;国民ID番号10010095104（イエメン）;識別番号20322（イエメン）（個人）[イエメン] [GLOMAG]。
以下のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。
ABSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT（a.k.a。PROMOUTERSKAYA KOMPANIYA ABSOLYUTNY CHEMPIONAT BERKUTA OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU; a.k.a. “ACHB、PK”）、d。 64 etazh 3 ofis 1、ul。 Im Gairbekova Muslima Gairbekovicha、Grozny、ChechenskayaResp。 364903、ロシア;納税者番号2013800375（ロシア）;登録番号1142036002976（ロシア）[GLOMAG]（リンク先：KADYROV、Ramzan Akhmatovich）。
AKHMAT KADYROV FOUNDATION（a.k.a。AKHMAD KADYROV FUND; a.k.a. IMENI KADYROVA、OF; a.k.a. REGIONALNY OBSHCHESTVENNY FOND IMENI GEROYA ROSSII AKHMATA KADYROVA; a.k.a. ROSS 5コルプ、オフィス、ウルA.Kadyrova Gudermes、Gudermesski Raion、Chechenskaya Respublika 366200、ロシア;登録番号1042000001713（ロシア）[GLOMAG]。
AKHMAT MMA（別名AKHMAT MMA FIGHT CLUB）、ロシア;組織の種類：スポーツ施設の運営[GLOMAG]（リンク先：KADYROV、Ramzan Akhmatovich）。
CHECHEN MINERAL WATERS LTD（別名CHECHENSKIE MINERALNYE VODY、OOO;別名OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU CHECHENSKIE MINERALNYE VODY）、23A、ul。 Kurortnaya S. Sernovdskoe、Sunzhenski Raion、ChechenskayaResp。 366701、ロシア;納税者番号2029180769（ロシア）;登録番号1072033000049（ロシア）[GLOMAG]（リンク先：AKHMAT KADYROV FOUNDATION）。
FC AKHMAT GROZNY（別名AKHMAT GROZNY; a.k.a. RESPUBLIKANSKII FUTBOLNYI KLUB AKHMAT; a.k.a. RFK AKHMAT; a.k.a. RFK AKHMAT GROZNY）、Ul im s.sh.lorsanova 3、Gro事業者登録番号RU45275964（ロシア）[GLOMAG]（リンク先：KADYROV、Ramzan Akhmatovich）。 MEGASTROYINVEST LTD（別名MEGASTROIINVEST、OOO;別名OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU MEGASTROIINVEST）、23、ul。 Boevaya、Grozny、ChechenskayaResp。 364913、ロシア;納税者番号2013431689（ロシア）;登録N
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201210