全球Magnitsky名称;也门相关名称; Magnitsky法案相关的指定更新| 20201210
以下人员已添加到OFAC的SDN列表中:
AL-KHAIWANI,阿卜杜勒·哈基姆(又名AL KHIYAWANI,阿卜杜勒·哈基姆;又名AL KIYAWANI,阿卜杜勒·哈基姆;又名AL-KHAIWANI,阿卜杜勒·哈基姆·哈辛;又名“ AL-KARAR,阿布”,也就是“阿克”) DOB 1986;性别男性(个人)[GLOMAG]。
Al-MARRANI,Motlaq Amer(又名Al MARRANI,Mutlaq Ali Aamer;又名“ EMAD,Abu”),也门Al-Jawf; 1984年1月1日;性别男性(个人)[GLOMAG]。阿卜杜勒·加德勒(Al-SHAMI)(也门阿卜杜勒·卡德西姆·艾哈迈德(Abdelkader Kassim Ahmed)又名阿卜杜勒·加德勒(AL-SHAMI)阿卜杜勒·加德勒(Al-SHAMI),也门; DOB 1954年10月10日; POB也门国籍也门;性别男性(个人)[GLOMAG]。
CHERIZIER,Jimmy,Impasse Hall 22号,Rue Beauvais,Delmas 75,Delmas,Ouest,海地; DOB 1977年3月30日; POB海地太子港;海地国籍;性别男;护照PP3227493(海地)有效期至2019年10月21日;身份证号0018439897(海地)(个人)[GLOMAG]。 DUGAZAEV,帖木儿(又名DUGAZAYEV,
Timur),基尔,石勒苏益格-荷尔斯泰因州,德国; 1985年9月18日DOB;性别男(个人)[GLOMAG](链接到:KADYROV,Ramzan Akhmatovich)。
DUPLAN,海地约瑟夫·皮埃尔·理查德; 1970年4月3日;性别男;护照545829751(美国)于2026年4月28日(个人)失效[GLOMAG]。
贾凡(Jarfan),阿卜杜勒·拉哈卜(Abdul Rahab)(又名阿卜杜勒·加拉芬(Garafan);又名贾凡(Jarfan),阿卜杜勒·拉卜·萨利赫·艾哈迈德·哈萨德(Abdul Rab Saleh Ahmed Hussain);又名贾凡(阿卜杜勒·拉卜·萨利赫·艾哈迈德·阿卜杜勒·阿哈迈德;又名“塔哈,阿布”),也门伊布省1979年2月4日;性别男性(个人)[GLOMAG]。
俄罗斯莫斯科DANIIL Vasilievich(又名MARTYNOV DANIIL Vasilyevich)的MARTYNOV; DOB 1983年3月19日;俄罗斯莫斯科POB;国籍俄罗斯;性别男(个人)[GLOMAG](链接:KADYROV,Ramzan Akhmatovich)。
MONCHERY,Fednel,海地Ouest HT6110,太子港,Rue Capois,129; DOB 1963年8月25日;海地POB Anse-A-Veau;海地国籍;性别男;护照PP3955929(海地)于2022年1月4日到期; alt。 PPF006455(海地)护照将于2022年5月16日到期;身份证号0030787210(海地)(个人)[GLOMAG]。
俄罗斯扎耶德SABSABI(又名SABCABI,Ziyad Mukhamedovich); 1964年2月1日DOB;叙利亚阿勒颇POB;国籍俄罗斯;性别男(个人)[GLOMAG](链接到:KADYROV,Ramzan Akhmatovich)。
SEEMAR,阿拉伯联合酋长国萨蒂什; 1961年12月25日;印度旁遮普邦POB;性别男; Z1917610护照将于2019年3月18日到期(个人)[GLOMAG](链接至:KADYROV,Ramzan Akhmatovich)。
俄罗斯瓦希特州USMAYEV(又名瓦希特州USMAEV;又名USMAEV,瓦希特州Abubakarovich;又名USMAYEV,瓦希特州Abubakarovich),俄罗斯1964年11月20日DOB;俄罗斯车臣共和国POB Shalinsky区;性别男(个人)[GLOMAG](链接到:KADYROV,Ramzan Akhmatovich)。
苏丹扎宾(又名苏丹扎本);又名扎宾,阿布·萨克(阿拉伯语:ابوصقرزابن);又名扎宾,苏丹·萨利赫;又名扎宾·苏丹·萨利赫·阿伊达·艾达(阿拉伯语:سلطانصالحعضة;又名“ SAGAR,阿布”又名“ SAQAR,阿布”),也门萨那; DOB 1986;也门萨那的POB Razih区;国籍也门;性别男;国家身份证号码10010095104(也门);标识号20322(也门)(个人)[也门] [GLOMAG]。
以下实体已添加到OFAC的SDN列表中:
绝对冠军AKHMAT(又名Promouterskaya Kompaniya绝对冠军化学家Berkuta OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU;又称“ ACHB,PK”),d。 64 etazh 3 ofis 1,ul。 Im Gairbekova回教徒Gairbekovicha,格罗兹尼,车臣共和国。 364903,俄罗斯;税号2013800375(俄罗斯);注册号1142036002976(俄罗斯)[GLOMAG](链接到:KADYROV,Ramzan Akhmatovich)。
AKHMAT KADYROV基金会(又名AKHMAD KADYROV基金会;又名IMENI KADYROVA;又名REGIONALNY OBSHCHESTVENNY FOND IMENI GEROYA ROSSII AKHMATA KADYROVA,又名。 5 korp。,ofis,ul。 A.Kadyrova Gudermes,Gudermesski Raion,Chechenskaya Respublika 366200,俄罗斯;注册号1042000001713(俄罗斯)[GLOMAG]。
俄罗斯AKHMAT MMA(又名AKHMAT MMA FIGHT CLUB);组织类型:体育设施的运营[GLOMAG](链接:KADYROV,Ramzan Akhmatovich)。
CHECHEN MINERAL WATERS LTD(又名CHECHENSKIE MINERALNYE VODY,OOO;又名OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU CHECHENSKIE MINERALNYE VODY),23A,ul。 Kurortnaya S.Sernovdskoe,Sunzhenski Raion,Chechenskaya Resp。 366701,俄罗斯;税号2029180769(俄罗斯);注册号1072033000049(俄罗斯)[GLOMAG](链接到:AKHMAT KADYROV基金会)。
FC AKHMAT GROZNY(又名AKHMAT GROZNY;又名RESPUBLIKANSKII FUTBOLNYI KLUB AKHMAT;又名RFK AKHMAT;又名RFK AKHMAT GROZNY),俄罗斯乌姆兹尼(Ul im s.sh.lorsani 3)商业登记号RU45275964(俄罗斯)[GLOMAG](链接至:KADYROV,Ramzan Akhmatovich)。 MEGASTROYINVEST LTD(又名MEGASTROIINVEST,OOO;又名OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU MEGASTROIINVEST)。 Boevaya,Grozny,Chechenskaya Resp。 364913,俄罗斯;税号2013431689(俄罗斯);注册N
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