AML・OFAC:ドイツ銀、マネロンで家宅捜索 – 311百万ユーロ(3億5000万ドル)不正(海外3紙):
Deutsche Bank Offices Are Raided In Money Laundering Probe:
德意志银行办公室在洗钱调查中遭到袭击
英国領ヴァージン諸島・登録子会社が、2016年だけでも、ドイツ銀行の顧客900人以上にサービス提供していました。
フランクフルト検察庁は、900名の顧客に対し、311百万ユーロ(約3億5000万ドル)不正事業を行ったと述べています。
NPR
https://www.npr.org/2018/11/29/671820502/deutsche-bank-offices-are-raided-in-money-laundering-probe
Panama Papers: German police raid Deutsche Bank headquarters – ICIJ
Deutsche Bank Searched in Panama Papers Money Laundering Probe – Bloomberg