AML・OFAC：シリア関連指定：削除：20200729
Syria Designations; Designation Removal：
叙利亚名称；与叙利亚有关的指定和指定撤除
特別指定国民リスト更新
OFACのSDNリストに次の個人が追加されました。
AL-ASSAD、Hafez（アラビア語：حافظالاسد）（別名ASSAD、Hafez）、シリア; DOB 04 2001年12月; POBダマスカス、シリア;国籍シリア;ジェンダー男性（個人）[SYRIA-EO13894]（リンク先：AL-ASSAD、バシャール）。
AL-ASSAD、Karam（アラビア語：كرامالاسد）（別名ASSAD、Karam）、シリア; DOB 1978; POBカルダハ、シリア;国籍シリア;性別男性（個人）[SYRIA-EO13894]（リンク先：AL-ASSAD、Zuhair Tawfik）。
AL-ASSAD、ズヘアータウフィク（アラビア語：زهيرتوفيقالاسد）（別名AL-ASSAD、ズヘアータウフィック;別名A.AD. ASSAD、ズヘア）、シリア; DOB 1958; POBカルダハ、シリア;国籍シリア;ジェンダー男性（個人）[SYRIA-EO13894]。
AL-QATTAN、ワッシムアンワル（アラビア語：وسيمانوارالقطان）（別名AL-KATAN、ワッシムアノワール;別名AL-KATTAN、ワセム;別名AL-KATTAN、ワッセム;別名AL-QATAN、ワセム;別名QATTAN、ワセム;別名QATT 、ワシム）、ダマスカス、シリア; DOB 04 1976;国籍シリア;ジェンダー男性（個人）[SYRIA] [SYRIA-CAESAR]。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
ADAM TRADING AND INVESTMENT LLC（アラビア語：شركةادمالتجارةوالاستثمار）、ダマスカス、シリア;組織設立日2018年2月25日;組織タイプ：有料または契約ベースの不動産活動[SYRIA] [SYRIA-CAESAR]（リンク先：AL-QATTAN、Wassim Anwar）。
AL-JALAA HOTEL（アラビア語：فندقالجلاء）（別名AL-JALA ‘HOTEL;別名AL-JALAA）、Mazzeh高速道路、ダマスカス、シリア;組織タイプ：短期の宿泊活動[SYRIA]。
シリアアラブ軍の最初の部（アラビア語：الفرقةالأولىالعربيالسوري）（別名「1ST ARMORED DIVISION」; a.k.a.「FIRST ARMORED DIVISION」（アラビア語）「アラビア語」「アラビア語」
INTERSECTION LLC（アラビア語：شركةنقطةتقاطع）、農村ダマスカス、シリア;組織設立日2018年3月11日;組織タイプ：建物の建設[SYRIA] [SYRIA-CAESAR]（リンク先：AL-QATTAN、Wassim Anwar）。
LAROSA FURNITURE（アラビア語：مفروشاتلاروسا）（別名LAROSA FURNISHING）、ダマスカス、シリア;組織タイプ：家具の製造[SYRIA]（リンク先：AL-QATTAN、Wassim Anwar）。
MASSA PLAZA MALL（別名AL-MALIKI MALL（アラビア語：مولالمالكي）; a.k.a. MALKI MALL）、マルキ地区、ダマスカス、シリア[シリア]。
ムルジチャムインベストメントアンドツーリズムグループ（別名ムルージアルチャムインベストメントアンドツーリズムカンパニー（アラビア語：شركةمروجالشامالاستثماروالسياUR）;a.k.a。組織設立日2015年6月23日;組織タイプ：手数料または契約ベースの不動産活動。代替。組織タイプ：建物の建設[SYRIA] [SYRIA-CAESAR]（リンク先：AL-QATTAN、Wassim Anwar）。
QASIOUN MALL（アラビア語：مولقاسيون）（別名QASIYUNモール、別名KASSIOUNショッピングモール）、Barzeh地区、ダマスカス、シリア[シリア]。
WASSIM KATTAN LLC（別名 “TWA LLC”（アラビア語： “شركةتيدبلايوا”）; a.k.a. “WK LLC”（アラビア語： “شركةدبليوك”））、農村ダマスカス、シリア;組織設立日2019年7月4日;組織タイプ：自動車部品および付属品の販売[SYRIA]（リンク先：AL-QATTAN、Wassim Anwar）。
YALBAGHA COMPLEX（アラビア語：مجمعيلبغا）（別名YALBUGHA COMPLEX;別名YALBUGHA REAL ESTATE COMPOUND）、ダマスカス、シリア;組織タイプ：短期の宿泊活動[SYRIA]。
OFACのSDNリストに次の削除が行われました。
ハムチョ、スマイアセイバー（アラビア語：سعميةصابرحمشو）（別名HAMSHO、ソマヤセイバー）、ドーハ、カタール; DOB 1965年4月16日; POBダマスカス、シリア;国籍シリア;代替。国籍カタール;性別女性;パスポート01175686（カタール）（個人）[SYRIA-EO13894]。
HAMSHO、ソマヤセイバー（別名HAMCHO、スマイアセイバー（アラビア語：سعميةصابرحمشو））、ドーハ、カタール; DOB 1965年4月16日; POBダマスカス、シリア;国籍シリア;代替。国籍カタール;性別女性;パスポート01175686（カタール）（個人）[SYRIA-EO13894]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200729.aspx