The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control Assesses a Civil Monetary Penalty Against ExxonMobil Corporation.
The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has assessed a $2,000,000 civil monetary penalty against ExxonMobil Corp. of Irving, Texas, including its U.S. subsidiaries ExxonMobil Development Co.and ExxonMobil Oil Corp. (collectively, “ExxonMobil”), for violations of 589.201 of the Ukraine-Related Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 589 (Ukraine-Related Sanctions Regulations). Between on or about May 14, 2014 and on or about May 23, 2014, ExxonMobil violated 589.201 of the Ukraine-Related Sanctions Regulations when the presidents of its U.S. subsidiaries dealt in services of an individual whose property and interests in property were blocked, namely, by signing eight legal documents related to oil and gas projects in Russia with Igor Sechin, the President of Rosneft OAO, and an individual identified on OFAC’s List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons. OFAC determined that ExxonMobil did not voluntarily self-disclose the violations to OFAC, and that the violations constitute an egregious case. For more information on this action, please visit the following web notice.
米財務省、ExxonMobil にAML違反で2,000,000ドルの罰金
米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、テキサス州アーヴィングのExxonMobil Corp.（ExxonMobil Development Co.とExxonMobil Oil Corp.を総称して「ExxonMobil」といいます）を含む2,000,000ドルの民事罰金を評価しました、ウクライナ関連制裁規則、31 CFRの589.201違反第589条（ウクライナ関連制裁規則）。 ExxonMobilは、2014年5月14日または2014年5月23日の間、エクソンモービルは、米国子会社の社長が財産権および財産権が守られていない個人のサービスを処理した場合、ウクライナ関連制裁規則の589.201に違反した。 Rosegft OAOの社長であるIgor Sechinと、OFACの特別指定国民および閉鎖者リストで特定された個人と、ロシアの石油およびガスプロジェクトに関連する8つの法的文書に署名することにより、 OFACは、ExxonMobilが自発的にOFACへの違反を自己開示しなかったこと、および違反が重大な事件であると判断した。この措置の詳細については、次のWeb通知をご覧ください。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170720.aspx