To the prosecution of trade company of rice and China … North bank dummy company (Yomiuri Shimbun)
– According to sources, the Department of Justice settled the criminal prosecution policy because the trading company “Ming International Trading Co., Ltd.” Et al. In the middle of June, the Justice Ministry sought confiscation of about 1.9 million dollars (about 211 million yen), which is the largest ever in terms of confiscation related to North Korea, because Mingori was involved in money laundering, and in the federal district court I am sued. According to the Justice Department, Mr. Akira is a dummy company of North Korea’s trade and settlement bank “Korea Trade Bank” subject to sanctions by the US Treasury Department. Mr. Akira is suspected of misrepresenting 1.9 million dollars to the bank using an account at a Chinese bank in 2015. It has the effect of putting pressure on the Chinese side by prosecution. Yahoo! News
米、中国の貿易会社訴追へ…北の銀行ダミー会社（読売新聞）2017.07.19
– 関係筋によると、司法省が刑事訴追する方針を固めたのは、貿易会社「明正国際貿易有限公司」と同社関係者ら。司法省は６月中旬、明正がマネーロンダリングに関与したとして、北朝鮮関連の没収額としては過去最大規模となる約１９０万ドル（約２億１１００万円）の没収を求め、連邦地裁に提訴している。 司法省によると、明正は、米財務省が制裁対象としている北朝鮮の貿易決済銀行「朝鮮貿易銀行」のダミー会社。明正は、２０１５年に中国の銀行にある口座を使って１９０万ドルを同銀行に不正送金した疑いが持たれている。訴追で中国側に圧力をかける効果がある。Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170719-00050000-yom-int