AML・OFAC:サイバー;米国選挙干渉;ウクライナ/ロシア関連指定:20200715 Cyber; Foreign Interference in U.S. Election; Ukraine-/Russia-related: AML ・ OFAC:与网络有关;外国干预美国大选;乌克兰/俄罗斯相关名称 2020年07月19日By Tokio X'press AML OFAC, Statistics, AML AML・OFAC:Amazonと和解合意:罰金$ 134,523: OFAC today announced a $134,523 settlement with Amazon: 美国财政部外国资产控制办公室与Amazon.com,Inc.之间的和解协议。 2020年07月12日By Tokio X'press AML OFAC, Statistics, AML AML・OFAC:SDNリスト:イラン指定;名称更新;テロ対策:20200625: Iran-related Designations; Update; Counter Terrorism 20200625: 与伊朗有关的名称;与伊朗有关的名称更新;反恐怖主义指定更新20200625 2020年07月12日By Tokio X'press AML OFAC, AML AML・OFAC:中国人Xueyong Wu、マネロンで有罪:メキシコ麻薬カルテルで共謀(動画): Chinese National Guilty of Laundering Millions for Mexican Drug Cartels: 中国对墨西哥贩毒集团洗钱百万罪名成立 2020年07月06日By Tokio X'press Drugs, AML OFAC, Guilty, Statistics, Regulation, AML AML・OFAC:SDNリスト:シリア関連指定/更新;イラン関連名称更新:20200617 Syria-related Updates; Iran-related Designation Update:20200617 与叙利亚有关的名称;叙利亚名称和名称更新;与伊朗有关的名称更新;20200617 2020年06月28日By Tokio X'press AML OFAC, AML Posts navigation Page 1 … Page 8 Page 9 Page 10 … Page 53