AML OFAC | Tokio X'press - Part 15

AML･OFAC：SDNリスト：イラン関連指定20200220：　 Iran-related Designations：　伊朗相关名称

2020年02月25日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDNリスト：テロ対策指定の削除20200212：　 Counter Terrorism Designations Removals：　反恐怖主义指定的撤除

2020年02月23日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･FCPA：米財務省､露Rosneftを制裁：原油販売/輸送仲介（動画）：　 Venezuela crisis:US blacklists Rosneft for helping Maduro：　委内瑞拉危机：美国将俄罗斯石油公司列入黑名单，以帮助马杜罗

2020年02月22日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDNリスト：ベネズエラ制裁の追加20200207：　 Venezuela-related Identifications：　委内瑞拉相关身份证明

2020年02月09日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDNリスト：イラン関連指定､核不拡散指定更新：　 Iran-related Designation;Non-proliferation Designation Update：　与伊朗有关的名称和名称更新；防扩散指定和指定更新

2020年02月07日By Tokio X'press AML OFAC, AML

1 … 14 15 16 … 53