AML OFAC | Tokio X'press - Part 12

AML･OFAC:SDNリスト：テロ対策指定;イラン関連指定20200501：　 Counter Terrorism Designations; Iran-related Designations：　反恐怖主义指定；伊朗相关名称

2020年05月10日By Tokio X'press AML OFAC, Statistics, AML

AML･OFAC：SDNリスト：テロ対策の指定20200406：　 Counter Terrorism Designations20200406：　反恐怖主义指定

2020年04月12日By Tokio X'press AML OFAC, Statistics, AML

AML･OFAC：SDNリスト：イラン関連の指定20200319：　 Iran-related Designations：　伊朗相关名称

2020年03月29日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDNリスト：テロ対策指定､イラン関連指定：20200318：　 Counter Terrorism Designation; Iran-related Designations：　反恐怖主义指定；伊朗相关名称

2020年03月22日By Tokio X'press AML OFAC, Statistics, AML

AML･OFAC：SDNリスト：シリア指定､シリア指定削除､マグニツキー指定削除：20200317：　 Syria-related Designation;Syria Removals;Magnitsky Removal;Foreign Sanctions：　与叙利亚有关的名称；叙利亚指定被撤职；Magnitsky商标移除；外国制裁

2020年03月22日By Tokio X'press AML OFAC, Statistics, AML

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