AML・OFAC:不拡散の指定; イラン関連の指定:20201203  Non-Proliferation Designations; Iran-related Designations 不扩散名称; 伊朗相关名称

AML・OFAC:不拡散の指定; イラン関連の指定:20201203 
Non-Proliferation Designations; Iran-related Designations
不扩散名称; 伊朗相关名称

特別に指定された国民リストの更新

次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。

BABRI、メフラーン、イラン; DOB 1968年10月3日; 国籍イラン; 追加の制裁情報-二次制裁の対象; 性別男性; パスポートL36915048(イラン)の有効期限は2021年3月3日(個人)[NPWMD] [IFSR](リンク先:SHAHID MEISAMI GROUP)。

次のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。

SHAHID MEISAMI GROUP(アラビア語:گروهشهیدمیثمی)(別名SHAHID MEISAMI RESEARCH COMPLEX;別名SHAHIDMOYASAMI COMPLEX;別名 “S.M.G.”)、イラン; 追加の制裁情報-二次制裁の対象[NPWMD] [IFSR](リンク先:防衛革新および研究の組織)。

米国財務省

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201203