AML・OFAC:SDNリスト:イラン関連の指定:20200520 Iran-related Designations:20200520 伊朗相关名称:20200520

AML・OFAC:SDNリスト:イラン関連の指定:20200520
Iran-related Designations:20200520
伊朗相关名称:20200520

外国資産管理局

特別指定国民リスト更新

OFACのSDNリストに次の個人が追加されました。

ALI NOORINAJAD、モハンマド、イラン; POB Kabudar Ahang、イラン。国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID No. 4032108617(イラン)(個人)[IRAN-HR](リンク先:イランイスラム共和国の法執行機関の強制力)。

アシュラク、ハミドラザ、イラン; POBアバダン、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号11817387375(イラン);代替。国民ID No. 1817387375(イラン)(個人)[IRAN-HR](リンク先:イランイスラム共和国の法執行機関の強制力)。

ASHTARI FARD、Hossein(別名AHSTARI、Hossein)、イラン; DOB 1962;代替。 DOB 1963; POBイスファハン、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;ジェンダー男性(個人)[イランHR](リンク先:イランイスラム共和国の法執行機関の強制力)。

DARVISH、ハビル、イラン; DOB 1952;代替。 DOB 1953; POB Para Qeshlaq、Parsabad-Moghan、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;ジェンダー男性(個人)[IRAN-HR](リンク先:イラン協力財団の法執行機関の強制力)。

FATHI ZADEH、モーセン、イラン; POB Azna、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID No. 4839651760(イラン)(個人)[IRAN-HR](リンク先:イランイスラム共和国の法執行機関の強制力)。

MAHMOODZADEH、Yahya、イラン; POBテヘラン、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号0046206310(イラン)(個人)[IRAN-HR](リンク先:イランイスラム共和国の法執行機関の強制力)。

RAHMANI FAZLI、Abdolreza(別名RAHMANI FAZLI、Abd al-Reza; a.k.a. RAHMANI FAZLI、Abdol-Reza;別名RAHMANI-FAZLI、Abdolreza)、イラン; DOB 1959年12月23日; POB Shirvan、イラン;代替。 POB北ホラサン、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性(個人)[イラン] [イラン-HR]。

SHAHVARPOUR NAJAFABADI、ハッサン(別名SHAHVARPOUR、ハッサン)、イラン; POB Safi Abad、Dezful、フーゼスタン、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号2001624001(イラン)(個人)[IRGC] [IFSR] [IRAN-HR](リンク先:ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS)。

ソレイマニ、アユーブ、イラン; POBカマラジ、ファールズ州、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号5479886967(イラン)(個人)[IRAN-HR](リンク先:イランのイスラム共和国の法執行機関の強制力)。

OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。

偉大なテヘラン刑務所(別名FASHAFOUYEH刑務所;別名FASHAFOYE刑務所)、イラン、テヘラン州;追加の制裁情報-二次制裁の対象[CAATSA-イラン]。

イランのイスラム共和財団の法執行の強制力(別名JAJA BONYAD TA’AVON、別名NIROOYE ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA’AVON、別名「LAW ENFORCEMENT FORCES COOPERATIVE FOUNDICE COATAT FOAT FOUNDATION」マルツダラン大通りの初め、シェイクファズロラヌリハイウェイ、テヘラン、イラン。追加の制裁情報-二次制裁の対象;国民ID番号10100477865(イラン);登録ID 12322(イラン)[IRAN-HR](リンク先:イランのイスラム共和国の法執行機関の強制力)。

QARCHAK PRISON(別名GHARCHAK刑務所; a.k.a. QARCHAK女性の刑務所;別名SHAHR-E REY刑務所;別名「女性のカーリザック」)、Varamin Highway、テヘラン、イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象[CAATSA-イラン]。

イラン関連の指定

外国資産管理局

特別指定国民リスト更新

OFACのSDNリストに次の個人が追加されました。

ALI NOORINAJAD、モハンマド、イラン; POB Kabudar Ahang、イラン。国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID No. 4032108617(イラン)(個人)[IRAN-HR](リンク先:イランイスラム共和国の法執行機関の強制力)。

アシュラク、ハミドラザ、イラン; POBアバダン、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;性別男性;国民ID番号11817387375(イラン);代替。国民ID No. 1817387375(イラン)(個人)[IRAN-HR](リンク先:イランイスラム共和国の法執行機関の強制力)。

ASHTARI FARD、Hossein(別名AHSTARI、Hossein)、イラン; DOB 1962;代替。 DOB 1963; POBイスファハン、イラン;国籍イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象;ジェンダー男性(個人)[イランHR](リンク先:イランイスラム共和国の法執行機関の強制力)。

DARVISH、ハビル、イラン; DOB 1952;代替。 DOB 1953; POBパラケスラ

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200520.aspx