AML・OFAC:SDNリスト:マグニツキー指定:2020年11月25日:  Global Magnitsky Designations:11/25/2020:  全球Magnitsky名称:2020年11月25日

AML・OFAC:SDNリスト:マグニツキー指定:2020年11月25日: 
Global Magnitsky Designations:11/25/2020: 
全球Magnitsky名称:2020年11月25日

2020年11月25日

特別に指定された国民リストの更新

次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。

アルカニ、モハメド(別名アルカニ、モハメドハリファアブデラヒムシャカキ;別名アルカニ、モハメッド;別名アルカニ、ムハンマドオマール)、リビア; DOB 1979年5月3日; 国籍リビア; 性別男性; パスポートF86JKFJF(リビア)(個人)[GLOMAG](リンク先:KANIYAT MILITIA)。 OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました:KANIYAT MILITIA(fka “7TH BRIGADE” aka “9TH BRIGADE” aka “AL-KANI MILITIA” aka “AL-KANIYAT” aka “KANI BRIGADE” aka “KANIAT” aka “KANIYAT” 別名「KANYAT」fka「TARHUNA7THBRIGADE」fka「TARHUNABRIGADE」)、リビア[GLOMAG]。

米国財務省

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201125