🕵AML-OFAC:SDN-LIST 20171129

🕵AML-OFAC:SDN-LIST 20171129

キングピン法の特別指定国民リストの更新

OFACのSDNリストに以下の個人が追加されました:

AGUINO ARBOLEDA、Junior Onofre(ラテン語:AGUIÑOARBOLEDA、Junior Onofre)(コロンビアの「DIOS Y CIEGO」) DOB 1989年9月16日; POB Tumaco、Narino、Colombia; 性別男性; Cedula No. 1087132209(Colombia)(個人)[SDNTK]。

RUANO YANDUN、Tito Aldemar(「DON T」a.k.a.「DON TI」a.k.a「DON TITO」)、コロンビア; DOB 1975年10月18日; POB Ipiales、Narino、Colombia; コロンビア国籍。 市民コロンビア; 性別男性; Cedula No. 98337819(Colombia)(個体)[SDNTK]。

OFACのSDNリストに以下のエンティティが追加されました:

RUANO YANDUNドラッグトラフィッキング組織(RUANO YANDUN DTO)、Narino、Colombia; エクアドル[SDNTK] ..

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171129.aspx