AML･OFAC：SDNリスト､ベネズエラ関連指定：20190917：
Venezuela-related Designations：
委内瑞拉相关名称
外国資産管理局
特別指定国民リストの更新
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
ルビオゴンザレス、デビッドニコラス（ラテン語：ルビオゴンザレス、デビッドニコラス）、コロンビア。 DOB 1987年4月14日;国籍コロンビア;性別男性; Cedula No. 1015399085（コロンビア）;パスポートPE098803（コロンビア）の有効期限は2024年6月4日（個人）[VENEZUELA-EO13850]です。
SAAB MORAN、アミールルイス、コロンビアバランキージャ、ミランダ、ベネズエラ; DOB 1970年7月29日;市民コロンビア;性別男性; Cedula No. 72170020（コロンビア）; alt。 Cedula No. 24978833（ベネズエラ）;パスポートPE135124（コロンビア）の有効期限は2026年6月23日です（個人）[VENEZUELA-EO13850]。
SAAB MORAN、コロンビア、ルイスアルベルト。ローマ、イタリア; DOB 1976年12月20日; POBバランキージャ、コロンビア;市民イタリア;性別男性; Cedula No. 72224947（コロンビア）;パスポートYA6688232（イタリア）の有効期限は2024年10月20日（個人）[VENEZUELA-EO13850]です。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
AGRO XPO S.A.S.、Cr 53 No 82-86 of 410、バランキージャ、コロンビア、アトランティコ、 NIT＃9011991477（コロンビア）[VENEZUELA-EO13850]。
ALAMO TRADING S.A.、CL 75 No 66-36、バランキージャ、コロンビア、アトランティコ、 NIT＃9000904041（コロンビア）[VENEZUELA-EO13850]。
ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S.、ビア40 No 71 197、バランキージャ、コロンビア、アトランティコ、 NIT＃9005387011（コロンビア）[VENEZUELA-EO13850]。
AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S.、カレラ48 76 10 PI 3、バランキージャ、アトランティコ、コロンビア; NIT＃9004786647（コロンビア）[VENEZUELA-EO13850]。
CORPORACION ACS TRADING S.A.S. （ラテン語：CORPORACIÓNACS TRADING S.A.S。）、Calle 103 A No. 16 90、Apt。 603、ボゴタ、D.C。、コロンビア; NIT＃9004848078（コロンビア）[VENEZUELA-EO13850]。
DIMACO TECHNOLOGY、S.A.、Panama City、Panama; Folio Mercantil No. 844226（パナマ）[VENEZUELA-EO13850]。
FUNDACION VENEDIG、パナマ、パナマ;識別番号36102（パナマ）[VENEZUELA-EO13850]。
GLOBAL DE TEXTILES ANDINO S.A.S.、CR 46 67 5、バランキージャ、コロンビア、アトランティコ、 NIT＃9005980294（コロンビア）[VENEZUELA-EO13850]。
GLOBAL ENERGY COMPANY S.A.S.、CL 94 No 51 B-43 PI 4 of 401、バランキージャ、コロンビア、アトランティコ、 NIT＃9006520120（コロンビア）[VENEZUELA-EO13850]。
GRUPPO DOMANO S.R.L.、Via Robert Musil 8、ローマ00137、イタリア;納税者番号15250881008（イタリア）[VENEZUELA-EO13850]。
INVERSIONES RODIME S.A.、パナマ。 Folio Mercantil No. 364300（パナマ）[VENEZUELA-EO13850]。
MANARA S.A.S.、Cr 53 No 82-86 of 410、バランキージャ、コロンビア、アトランティコ、 NIT＃9011734898（コロンビア）[VENEZUELA-EO13850]。
SAAB CERTAIN＆COMPANIA S. EN C.（別名SAAB CERTAINおよびCOMPANIA S. EN C .;別名SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C。）、Cr 43 B No 80-59、バランキージャ、コロンビア、コロンビアNIT＃9000798817（コロンビア）[VENEZUELA-EO13850]。
SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS（別名コレクションコンセプトS.A .; a.k.a. SAAFARTEX INT。S.A .; a.k.a. SAAFARTEX INTERNATIONAL ZONA FRANCA BARRANQUILLA S.A .; a.k.a. “COCO S.A.”、CL 70 No.41、114 NIT＃9002257729（コロンビア）[VENEZUELA-EO13850]。
TECHNO ENERGY、S.A.、パナマ、パナマシティ; Folio Mercantil No. 843504（パナマ）[VENEZUELA-EO13850]。
VENEDIG CAPITAL S.A.S. （別名SAABF＆COMPANIA S.C.A .;別名SAABFおよびCOMPANIA S.C.A.別名SAABF Y COMPANIA S.C.A。）、CR 53 No 82-86 of 410、バランキージャ、コロンビア、コロンビア; NIT＃9002697181（コロンビア）[VENEZUELA-EO13850]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190917.aspx