AML･OFAC：SDNリスト：イラン関連指定;イラン関連発行 20190925：
Iran-related Designations; Issuance of Iran-related：
伊朗相关名称；与伊朗有关的发行
FAQ：
今日、財務省外国資産管理局（OFAC）は、国務長官の決定に関する新しいFAQを公開。
COSCO Shipping Tanker（Dalian）Co.
COSCO Shipping Tanker（Dalian）Seaman＆Ship Management Co.
E.O.13846の制裁基準を満たしています。
イラン関連の指定;イラン関連の発行
よくある質問
今日、財務省外国資産管理局（OFAC）は、国務長官の決定に関する新しいFAQを公開しています。
COSCO Shipping Tanker（Dalian）Co.およびCOSCO Shipping Tanker（Dalian）Seaman＆Ship Management Co.
E.O.の下で制裁を課す基準を満たした13846。
さらに、OFACは特別指定国民（SDN）リストを以下の情報で更新しました。
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
李、李（簡体字：李奕）、202号室、6号、レーン5848、北張陽路、浦東区、上海、中国; DOB 1975年2月23日;大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）; alt。大統領令13846の情報：法人役員の除外。秒4（e）;国民ID番号310224197502233514（個人）[IRAN-EO13846]。
MAO、Yu Hua; DOB 1978年8月6日;大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）; alt。大統領令13846の情報：法人役員の除外。秒4（e）;国民ID番号310109197808060020（中国）（個人）[IRAN-EO13846]。
SHEN、Luqian、Room 32.33、No。18、Dongayicun、Xuhui District、上海、中国; DOB 1987年2月25日;大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）; alt。大統領令13846の情報：法人役員の除外。秒4（e）;パスポートG54213480（中国）（個人）[IRAN-EO13846]。
XU、Bin、10-301 No. 888 Dongdaming Rd、Shanghai 200082、China; Suite 202、No。10、レーン888、東大明路、上海、中国; No.7、中国山東省f沢市牡丹区東方紅通り西部、 1976年4月21日DOB; POB Heze、中国;国籍中国;メールアドレス1044064266@qq.com;大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）; alt。大統領令13846の情報：法人役員の除外。秒4（e）;パスポートE60816568（中国）;国民ID 372901197604210416（中国）（個人）[IRAN-EO13846]。
XU、Yazhou（簡体字：徐亚洲;繁体字：徐亞洲）、30-2-501 Fengyuan Street、大連、L寧省116013、中国; DOB 1957年9月27日; POB大連、中国;メールアドレスymxm505@gmail.com;大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）; alt。大統領令13846の情報：法人役員の除外。秒4（e）;パスポートE66409954（中国）;国民ID番号210202195709271752（個人）[IRAN-EO13846]。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
CHINA CONCORD PETROLEUM CO。、LIMITED（簡体字中国語：中和石油有限公司）（fka FAITHFUL LINKER LIMITED（中国語繁体字：信聯行有限公司））、17階、Shu Ying Commercial Building、151-155 Queen’s Road Central、Hongコング;メールアドレスadmin@sinocpa.com;大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846の情報：公的投資または制裁対象者の債務の禁止。秒5（a）（v）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）; alt。大統領令13846の情報：主席役員に対する制裁。秒5（a）（vii）;事業者登録番号1080134 [IRAN-EO13846]。
コスコシッピングタンカー（大連）CO。、LTD。 （別名COSCO SHIPPINGタンカーDALIAN;別名DALIAN海運CO、LTD;別名DALIAN海運会社、別名DALIAN元陽YUNSHU GONGSI;別名DALIAN元陽YUNSHU YOUXIAN GONGSI;別名DALIAN中原HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI（繁体字中国語：大連中遠海運油品運輸有限公司））、Building B、Dalian Internationa
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190925.aspx