AML・OFAC:SDNリスト:イラン関連の指定20200319:
Iran-related Designations:
伊朗相关名称
特別指定国民リスト更新
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
ALAM ALTHRWA GENERAL TRADING LLC(別名ALAM ALTHRWA LLC CO)、プロット番号124-579、ドバイ、アラブ首長国連邦; P.O. Box 91310、ドバイ、アラブ首長国連邦; Office M22、Al Dana Center、Al Maktoum Road、Deira、ドバイ、ドバイ、アラブ首長国連邦; Mina Al Fahal、PDO Gate No. 2 Al Qurum、PC:116、マスカット、オマーン。ウェブサイトwww.alamalthrwa.com;追加の制裁情報-二次制裁の対象;登録番号573469(アラブ首長国連邦)[IRAN-EO13846](リンク先:NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)。
ALPHABET INTERNATIONAL DMCC、ユニット番号451、DMCCビジネスセンター、ドバイ、アラブ首長国連邦;追加の制裁情報-二次制裁の対象;登録番号DMCC-388799(アラブ首長国連邦)[IRAN-EO13846](リンク先:NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)。
アルワネオL.L.C. CO。(別名ALWANEO CO。L.L.C .;別名ALWANEO TRADE DMCC)、プロット番号133-257、ドバイ、アラブ首長国連邦;追加の制裁情報-二次制裁の対象[IRAN-EO13846](リンク先:NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)。
ペトログランドFZE、アルハムラ工業地帯FZ、ラスアルカイマ、アラブ首長国連邦;追加の制裁情報-二次制裁の対象[IRAN-EO13846](リンク先:NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)。
SWISSOL TRADE DMCC(アラビア語:.سویسولترایدم.د.م.س)、ドバイ、アラブ首長国連邦;追加の制裁情報-二次制裁の対象;登録番号DMCC-612148(アラブ首長国連邦)[IRAN-EO13846](リンク先:NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200319.aspx