AML・OFAC：SSBT、イラン制裁規則に違反ｰState Street Bank and Trust Co.：
SSBT Receives a Finding of Violation Regarding the Iranian Transactions､Sanctions：
州街银行和信托公司收到违反违反伊朗交易和制裁规定的违规行为
5/28/2019
米国財務省：外国資産管理局（OFAC）
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー（SSBT）の違反調査結果を発表しました。
イラン制裁規則:３１Ｃ．パート560（ITSR）違反
SSBT、2012年1月1日から2015年9月1日までの間、イラン人に対し米国従業員退職金プランを支払い。
米国口座を持っている米国市民であるが、イランに居住していたプラン加入者に支払い。
合計で少なくとも11,365.44ドルの年金支払い。
今回の違反、金銭的なペナルティはありません。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190528.aspx