AML・OFAC：SDNリスト：対テロ指定ｰ IRGC外国テロ組織指定4/15/2019：
OFAC’s SDN List:Counter Terrorism Designations; IRGC 4/15/2019：
OFAC的SDN清单：反恐怖主义指定; IRGC外国恐怖组织指定4/15/2019
外国資産管理局
特別指定国籍リストの更新
以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
アリ、ハリマアダン、モンバサ、ケニア。ケニアのナイロビ。 1986年10月10日のDOB。国籍ケニア。性別女性;パスポートA1659348（ケニア）。ケニアＩＤ番号２５１４２１２９。 alt。ケニアＩＤ Ｎｏ．２２５３６９３６； Ｃ。 alt。ケニアのＩＤ番号３０７６０３１７。 alt。ケニアID番号22645786（個人）[SDGT]。
AL-RAWI、アブド・アル・ラフマン ‘Ali Husayn al-Ahmad（別名AL RAWI、Abdulrahman;別名AL-RAWI、Abd-al-Rahman;別名AL-RAWI、アブドゥル・ラーマン;別名AL-RAWI、Abu Abd Al Rahman ）、 七面鳥; DOB 1983; POB Albu Kamal、Dayr az Zawr州、シリア;国籍シリア。性別男性;
AL-RAWI、Muhammad Abd-Al-Qadir Mutni Assaf（別名MATNEE、別名MATHI、Abd-Al-Qadir;別名MUTNI、別名MUTNI、別名MUTNI、別名Muhammad Abdul Qadar -Aka ” QARIM、Abu “）、Erbil、イラク。 1983年4月15日のDOB。性別男性;パスポートG2590897（個人）[SDGT]。
AL-RAWI、Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout（別名TALIB、Mohanad M。;別名TALIB、Muhannad Mushtaq;別名ZUGHAYAR、Muhanad Mushtaq; a.k.a.ZUGHAYta、Muadad、Muhanibサムスン、トルコ。 1996年12月26日のDOB。 POB Al-Qa’im、イラク。国籍イラク。メールアドレスmohand.alrawii@gmail.com;性別男性;
AL-RAWI、Mushtaq Talib Zughayr（別名AL-HASHIMI、Mushtaq Talib Zughayar Karhut、別名AL-RAWI、アブ・ムシャブ、別名AL-RAWI、Mushtaq、別名AL-RAWI、Mushtaq Talib、別名AL-RAWI、Mushta Zaghayir）、トルコ;ベルギー; DOB 1964; alt。 DOB 1969;性別男性;
AL-RAWI、Umar Talib Zughayr（別名AL-HASHIMI、Umar Talib Zughayr;別名AL-RAWI、 ‘Umar Talib;別名AL-RAWI、UmarタリブZughayr Karhoot;別名ZGHYR、’ Umr Talib、別名 “AL-RAWI、Ab” Umar “）、Samsun、Turkey;アルカイム、アンバー県、イラク。トルコのメルシン県。 DOB 1970; alt。 DOB 1971; POBイラク。国籍イラク。性別男性;
AL-RAWI、Walid Talib Zughayr（別名AL-HASHIMI、Walid Talib Zughayr、別名AL-RAWI、Waleed Talib Zghayir Karhout、別名ZGHAIR、Waleed Talib Zghair、別名ZGHYR、別名 “AL-KW”など、 バグダッド、イラク; 1988年11月11日のDOB。国籍イラク。電子メールアドレスwaleed198811@gmail.com;性別男性;
以下のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。
AL-ARD AL-JADIDAHマネー交換会社（別名AL ARDH AL JADIDA;別名AL-ARDH AL-JADEEDA交換会社; a.k.a.新しい土地マネー交換会社）、イラク。 Hajin、Dayr az Zawr州、シリア。サンリウルファ、トルコ。
IRGC GROUND FORCEES（別名ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS GROUND FORCE）、テヘラン、イラン。シリア;
IRGC NAVY（別名ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS NAVAL FORCE）、テヘラン、イラン。シリア;
OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。
バシジRESISTANCE FORCE（別名BASEEJ;別名バシジ;別名バシジ-Eメッリ、圧迫組織別名動員; f.k.a. SAZMANバシジメッリ;別名SAZMAN-E MOGHAVEMAT-Eバシジ。
イスラム革命防衛隊（別名AGIR;別名イラン革命防衛隊、別名IRG;別名IRGC;別名イスラム革命CORPS;別名PASDARAN;別名PASDARAN-E ENGHELAB-Eイスラム。
Last Updated: 4/15/2019 11:30 AM
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190415_33.aspx