AML・OFAC：SDNリスト：イラン関連の指定20200123：
Iran-related Designations：
伊朗相关名称
外国資産管理局
特別指定国民リストの更新
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
BAYANDARIAN、Ali（a.k.a. BAYANDORIAN、Ali）; DOB 1974年9月21日;性別男性;大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）;国民ID番号0070631166（イラン）（個人）[IRAN-EO13846]（リンク先：TRILIANCE PETROCHEMICAL CO。LTD。）。
WANG、Zhiqing（簡体字：王志清）（別名ZHIQING、Wang）、2 301 No.129 Yongshi Living Area Huangong Road、Zibo、China; DOB 1961年6月1日から1961年6月30日;国籍中国;性別男性;大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）（個人）[IRAN-EO13846]（リンク先：山東Q湾石油化学股）有限公司）。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
BENEATHCO DMCC（別名BENEATHCO GENERAL TRADING DMCC）、ユニット番号：3O-01-1432、Jewellery and Gemplex 3、プロット番号：DMCC-PH2-JandGPlexS、Jewellery and Gemplex、ドバイ、アラブ首長国連邦;追加の制裁情報-二次制裁の対象[IRAN-EO13846]（リンク先：NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY）。
JIAXIANG INDUSTRY HONG KONG LIMITED（別名JIAXIANG INDUSTRY LTD; a.k.a. JIAXIANG INDUSTRY LTD HONG KONG）、Unit 1105、Hua Qin International Building、340 Queen’s Road Central、香港、香港;大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846情報：公的投資または制裁対象者の債務の禁止。秒5（a）（v）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）;商業登記番号2026412（香港）[IRAN-EO13846]。
PEAKVIEW INDUSTRY CO。、LIMITED（a.k.a. PEAKVIEW INDUSTRY）、Room 1105 Hua Qin International Bldg、340 Queen’s RD C、Sheung Wan、Hong Kong、Hong Kong;中国、上海;追加の制裁情報-二次制裁の対象。国民ID番号2026419（香港）[IRAN-EO13846]（リンク先：NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY）。
SAGE ENERGY HK LIMITED、香港;追加の制裁情報-二次制裁の対象。国民ID番号2767880（香港）[IRAN-EO13846]（リンク先：NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY）。
山東チワンワ石油化学株式会社（簡体字中国語：山东齐旺达石油化工有限公司）（別名SHANDONG QIWANGDA GROUP PETROCHEMICAL CO。、LTD。）、No. 199 Jinxi Road、Linzi District、Zibo、Zhidong、China（簡体字中国語：⾦烯路199号、临淄区、淄博市、山東省、中国）。大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846情報：公的投資または制裁対象者の債務の禁止。秒5（a）（v）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）; alt。大統領令13846の情報：主席役員に対する制裁。秒5（a）（vii）; United Social Credit Code Certificate（USCCC）913703007915042556（中国）;登録番号370300400000413（中国）[IRAN-EO13846]。
TRILIANCE PETROCHEMICAL CO。LTD。 （繁体字中国語：眾祥石化有限公司）（別名TIBA PARSIAN KISH PETROCHEMICAL;別名TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC; fka TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY;別名TRILIANCE PETROCHEMICAL CO LTD; aka TRILIANCE PETROCHEMICAL CO。、LIMITED; aka TRILIANCE PETROCHEMICAL COMPANY; AKA TRILIANCE PETROCHEMICAL COMPANY PETROCHEMICAL GMBH; TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO。、LTD（Chinese Simplified：众祥石油上海有限公司））、15 / F Radio City、505 Hennessy Rd、Causeway Bay、Hong Kong、Hong Kong; 3F-A、Tower 3 YouYou Century Plaza、428 Yang Gao RD（S）、Shanghai 200127、China（簡体字：杨高南路428号由由世世纪广场3号楼3A、上海200127、中国）; Romischer Ring 11、フランクフルトアムマイン、ヘッセン60326、ドイツ; Friedrich-Ebert-Anlage 36、フランクフルトアムマイン、ヘッセン60325、ドイツ; No. 4、5th Alley、Iran Zamin Street、Shahrak Gharb、Tehran、Tehran、Iran; Unit 301、3階、ディプロマットコマーシャルオフィスコンプレックス、サヘルストリート、キシュ島、イラン;ユニット1805、18階、ジュメイラベイタワーX3、クラスターX、プロットJLT-PH2-X3A、ジュメイラレイクタワーズ、ドバイ、ドバイ、アラブ首長国連邦; Room 301-37、3 / F。、Building 1、No. 38 Debao Road、Pilot Free Zone、Shanghai、China（簡体字：德堡路38号1幢三層301-37室、自由贸易試験验区、上海、 中国）;国連
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200123.aspx