AML・OFAC：レバノン人、マネロンで有罪 – ヒズボラ・テロ組織支援 Dec 6, 2018：　 Lebanese Tied by Treasury Department to Hezbollah Pleads Guilty to Money Laundering ：　 财政部与真主党绑在一起的黎巴嫩商人承认犯有洗钱阴谋以煽动违反美国制裁行为

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AML・OFAC：レバノン人、マネロンで有罪 – ヒズボラ・テロ組織支援 Dec 6, 2018：　
Lebanese Tied by Treasury Department to Hezbollah Pleads Guilty to Money Laundering ：　
财政部与真主党绑在一起的黎巴嫩商人承认犯有洗钱阴谋以煽动违反美国制裁行为

レバノンとアフリカの企業ネットワークの運営会社：Kassim Tajideen

米国財務省、ヒズボラのテロ組織・重要な財政援助機関指定・Kassim Tajideenに、罪状を申し渡しました。

OPA | Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/lebanese-businessman-tied-treasury-department-hezbollah-pleads-guilty-money-laundering

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