AML・FCPA:米司法省、Karimovaをマネロン違反告訴 – 8億ドル賄賂受領(海外各紙):
DOJ indicts Karimova for taking $866 million in bribes:
司法部指控卡里莫娃收受贿赂8.66亿美元
Gulnara Karimova 46歳:ウズベキスタン
木曜日、司法省がウズベキスタン・テレコム執行役員と元ウズベキスタン大統領の娘を起訴しました。
8億6,600万ドルの贈収賄とマネーロンダリングを犯したとのこと。
MTSウズベキスタン子会社:Uzdunrobita
元ヘッド・Bekhzod Akhmedov、2件・FCPA違反(FCPA違反を計画、マネロン)を実行
Gulnara Karimova、テレコムライセンス取得で、Telia、Vimpelcom、MTSに賄賂要求。
当時、彼女の父親、故イスラーム・カリモフはウズベキスタンの大統領。
ロシア最大電気通信会社・MTS:
今週初め、DOJとSECと、FCPA違反を認め、8億5000万ドルの罰金を支払うことに合意しました。
The FCPA Blog
http://www.fcpablog.com/blog/2019/3/7/doj-indicts-karimova-for-taking-866-million-in-bribes.html