AML・FCPA:米司法省、Karimovaをマネロン違反告訴 – 8億ドル賄賂受領(海外各紙):  DOJ indicts Karimova for taking $866 million in bribes:  司法部指控卡里莫娃收受贿赂8.66亿美元

AML・FCPA:米司法省、Karimovaをマネロン違反告訴 – 8億ドル賄賂受領(海外各紙): 
DOJ indicts Karimova for taking $866 million in bribes: 
司法部指控卡里莫娃收受贿赂8.66亿美元

Gulnara Karimova 46歳:ウズベキスタン

木曜日、司法省がウズベキスタン・テレコム執行役員と元ウズベキスタン大統領の娘を起訴しました。

8億6,600万ドルの贈収賄とマネーロンダリングを犯したとのこと。

MTSウズベキスタン子会社:Uzdunrobita

元ヘッド・Bekhzod Akhmedov、2件・FCPA違反(FCPA違反を計画、マネロン)を実行

Gulnara Karimova、テレコムライセンス取得で、Telia、Vimpelcom、MTSに賄賂要求。

当時、彼女の父親、故イスラーム・カリモフはウズベキスタンの大統領。

ロシア最大電気通信会社・MTS:

今週初め、DOJとSECと、FCPA違反を認め、8億5000万ドルの罰金を支払うことに合意しました。

The FCPA Blog

http://www.fcpablog.com/blog/2019/3/7/doj-indicts-karimova-for-taking-866-million-in-bribes.html