AML・FCPA：米テキサス会社役員、マネロンで有罪 – Venezeula政府贈収賄：　 Texas Businessman Pleads Guilty in Connection with Venezuela Bribery Scheme：　 德克萨斯州商人对与委内瑞拉贿赂计划有关的洗钱指控表示认罪

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AML・FCPA：米テキサス会社役員、マネロンで有罪 – Venezeula政府贈収賄：　
Texas Businessman Pleads Guilty in Connection with Venezuela Bribery Scheme：　
德克萨斯州商人对与委内瑞拉贿赂计划有关的洗钱指控表示认罪

ベネズエラ国営エネルギー会社Petroleos de Venezuela S.A.（PDVSA）の元調達担当官が、マネーロンダリングで彼を提訴。

PDVSA追加事業の確保と請求書と引き換えに、米国企業が、Venezeulan政府職員に賄賂支払い。

OPA |司法省

https://www.justice.gov/opa/pr/texas-businessman-pleads-guilty-money-laundering-charges-connection-venezuela-bribery-scheme

AML・FCPA：米会社役員、ハイチ政府高官に賄賂で告発 – 8400万ドルの港湾開発

元々起訴された共謀者は、以前にも起訴されています。

OPA |司法省

https://www.justice.gov/opa/pr/businessman-indicted-conspiring-bribe-senior-government-officials-republic-haiti

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