Commonwealth Bank faces fines over anti-laundering laws .
Australia’s biggest mortgage lender has been accused of massive breaches of anti-money laundering laws. The country’s financial intelligence agency launched proceedings on Thursday against Commonwealth Bank for 53,700 alleged breaches.The proceedings relate to the bank’s intelligent deposit machines (IDMs), which were allegedly used by criminal syndicates to launder money. The bank could face huge financial penalties over the breaches. The Australian Transactions Reports and Analysis Centre (Austrac) said the machines facilitated anonymous cash deposits, because the cardholder’s details are not known to Commonwealth Bank unless he or she is a customer. BBC News
豪コモンウェルス銀行、反マネーロンダリング法に違反
オーストラリア最大の住宅ローン貸し手、マネーロンダリング対策法違反で起訴されている。CIAは5日、コモンウェルス銀行に対し53,700件の違法行為を提訴した。銀行は違法行為で大きな罰金の可能性がある。取引報告書および分析センター（Austrac）では、カード所有者の詳細がCommonwealth Bankに通知されておらず、匿名の現金預金が可能とのこと。 BBCニュース