AML・FCPA：世銀、中国CEDRIを調達禁止：project in Zambia（動画）：
World Bank debars unit of state-owned China construction company：
国有中国建筑公司世界银行脱扣股
世界銀行：
ザンビアでのプロジェクト・関連詐欺で、中国エンジニアリング会社に、制裁措置。
水曜日、中国電気設計研究所（CEDRI）に、18か月の調達禁止措置を申し渡しました。
中国電気設計研究所（CEDRI）：
18か月の禁止期間中は、世界銀行・資金提供プロジェクトの参加資格を喪失。
CEDRIは、国営の国際エンジニアリング会社・China National Electric Engineering Co.、Ltd。（CNEEC）の子会社です。
CNEECも、水曜日、18か月の条件付き調達禁止で、制裁されました。
The $210 million World Bank-funded project in Zambia
was designed to increase capacity and improve reliability of the electricity transmission and distribution system in the Southern African nation’s capital.
CEDRI
failed to disclose a conflict of interest, and presented false documents with CNEEC’s company name in order to meet the requirements of a contract under the project, which are fraudulent practices, the World Bank said.According to the World Bank,
parent company CNEEC failed to oversee CEDRI’s conduct.As a condition of the settlement,
CNEEC and CEDRI
cooperated with the investigation and agreed to develop an integrity compliance program and cooperate with the World Bank Group Integrity Vice Presidency.The FCPA Blog
https://fcpablog.com/2020/10/28/world-bank-debars-unit-of-state-owned-china-construction-company/
CNEEC’s (China National Electric Engineering Co., Ltd) Notice on Further Strengthening the Compliance Management
http://www.cneec.com.cn/english/NewsCenter/CNEECNews/202010/t20201029_255160.html