AML・OFAC:Park Strategies、テロ制裁規則違反:「Al-Barakaat」と取引20200121:
Settlement Agreement between the U.S. OFAC and Park Strategies:
美国OFAC与Park Strategies,LLC之间的和解协议
1/21/2020
「Park Strategies」:ロビー活動会社
「Park Strategies」は、ニューヨークのロビー活動会社。
グローバルテロ制裁規則:31 C.F.R.パート594(GTSR)に、明らかに違反しました。
民事責任解決のため、12,150ドルを支払ったとのこと。
テロ制裁規則違反:「Al-Barakaat」
2017年8月25日頃から2017年11月25日の間
Park Strategiesが、「Al-Barakaat」の財産利益を取扱い、GTSR:§594.201に違反。
Al-Barakaatグループ:ソマリアリミテッド(「Al-Barakaat」)は、特別指定グローバルテロリスト(「SDGT」)
Park StrategiesがAl-Barakaatと契約を締結、その後、Al-Barakaatからサービス対価を受領(「明白な違反」)
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200121.aspx