AML・OFAC:Park Strategies、テロ制裁規則違反:「Al-Barakaat」と取引20200121:  Settlement Agreement between the U.S. OFAC and Park Strategies:  美国OFAC与Park Strategies,LLC之间的和解协议

AML・OFAC:Park Strategies、テロ制裁規則違反:「Al-Barakaat」と取引20200121: 
Settlement Agreement between the U.S. OFAC and Park Strategies: 
美国OFAC与Park Strategies,LLC之间的和解协议

1/21/2020

「Park Strategies」:ロビー活動会社

「Park Strategies」は、ニューヨークのロビー活動会社。

グローバルテロ制裁規則:31 C.F.R.パート594(GTSR)に、明らかに違反しました。

民事責任解決のため、12,150ドルを支払ったとのこと。

テロ制裁規則違反:「Al-Barakaat」

2017年8月25日頃から2017年11月25日の間

Park Strategiesが、「Al-Barakaat」の財産利益を取扱い、GTSR:§594.201に違反。

Al-Barakaatグループ:ソマリアリミテッド(「Al-Barakaat」)は、特別指定グローバルテロリスト(「SDGT」)

Park StrategiesがAl-Barakaatと契約を締結、その後、Al-Barakaatからサービス対価を受領(「明白な違反」)

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200121.aspx