美国OFAC与Stanley Black&Decker,Inc。及其海外子公司江苏国强工具有限公司达成的和解协议
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)
今天公布了1,869,144美元的和解协议
Stanley Black&Decker,Inc。(“Stanley Black and Decker”)
其外国子公司江苏国强工具有限公司(“GQ”)。
Stanley Black和Decker(位于康涅狄格州新不列颠的公司)和iGQ(ts子公司位于中国)
已同意就23项明显违反伊朗交易的行为追究其潜在的民事责任
制裁条例,31 C.F.R.第560部分(ITSR)。
具体而言,在2013年6月29日左右或2014年12月30日左右之间,
GQ出口并试图出口23批电动工具和备件,
总价值3,201,647.73美元,向伊朗或第三国知道这些货物是专门用于直接或间接向伊朗供应,转运或再出口的,如果是美国人从事,则本来是禁止的,根据ITSR的§§560.203和560.204。
这些交易似乎违反了ITSR的§560.215。
OFAC确定Stanley Black和Decker代表GQ自愿披露了明显的违规行为,并且明显的违规行为构成了一个令人震惊的案件。有关更多信息,请访问以下网络通知。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190327.aspx