AML OFAC | Tokio X'press - Part 33

“对伊朗的铁，钢，铝和铜部门实施制裁”2019年5月8日

05/09/19 ThursdayBy Tokio X'press AML OFAC, AML

OFAC的SDN清单：反恐怖主义指定

04/30/19 TuesdayBy Tokio X'press AML OFAC, AML

委内瑞拉-证称号;一般许可证;与尼加拉瓜有关的指定

04/19/19 FridayBy Tokio X'press AML OFAC, AML

OFAC的SDN清单：委内瑞拉相关指定20190412

04/18/19 ThursdayBy Tokio X'press AML OFAC, AML

OFAC的SDN清单：反恐怖主义指定; IRGC外国恐怖组织指定4/15/2019

04/16/19 TuesdayBy Tokio X'press AML OFAC, AML