AML：OFAC：美国道明银行制裁：违反对朝鲜的制裁
-与朝鲜的1479笔交易-
美国财政部：
12月23日，他命令美国特拉华州道明银行集团支付11.5万美元的罚款，以违反对朝鲜的制裁。
美国特拉华州
道明银行集团
OFAC 于今日披露。
道明银行：
2016年12月20日至2018年8月15日，
未经 OFAC 批准
为朝鲜驻联合国大使馆的九名工作人员开设了一个账户。
从那时起，已经进行了 1479 笔交易。
总交易额达到 383,685 美元（43,870,000 日元）。
TD银行也
因涉嫌在海外交易毒品
在“黑名单”上，
还发现他在美国人开设了两个账户并维持了四年多。
–雅虎新闻
https://news.yahoo.co.jp/articles/a8c48b08aa82001befcb91172ae0415cd60f3baf
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and TD Bank, N.A. | U.S. Department of the Treasury
12/23/2021
The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC)
today announced a $115,005.04 settlement of two cases involving T.D. Bank, N.A. (“TDBNA”)
for apparent violations of the North Korea Sanctions Regulations and the Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations.
The apparent violations in both matters
were voluntarily self-disclosed and were non-egregious.For more information on this settlement please visit this web notice.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-ctions/20211223_33
TD Wealth
https://www.tdbank.com/privateclient/index_d.html?mps=mps:tdb:p:pcg:n-p:all:d:H1788&gclsrc=aw.ds