AML・OFAC:SDNリスト:ニカラグア関連指定20200305:  Nicaragua-related Designations:  尼加拉瓜相关名称;签发与尼加拉瓜有关的一般许可证;

AML・OFAC:SDNリスト:ニカラグア関連指定20200305: 
Nicaragua-related Designations: 
尼加拉瓜相关名称;签发与尼加拉瓜有关的一般许可证;

OFAC:特別指定国民/ブロック対象者のリストに追加

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PEREZ OLIVAS、ルイスアルベルト、チナンデガ、ニカラグア。 DOB 08 1956 1月; POBレオン、ニカラグア;国籍ニカラグア;性別男性; 2011年11月16日に発行されたパスポートC01118568(ニカラグア)は、2021年11月16日に期限切れ(個人)[NICARAGUA] [NICARAGUA-NHRAA]。

URBINA、ニカラグアのJusto Pastor。 DOB 1956年1月29日; POBニカラグア;国籍ニカラグア;性別男性;パスポートA0006405(ニカラグア)(個人)[ニカラグア] [ニカラグア-NHRAA]。

VALLE VALLE、Juan Antonio、Villa Progreso 1 Arr、マナグア、ニカラグア; DOB 1962年5月4日; POBマタガルパ、ニカラグア;国籍ニカラグア;性別男性; 2005年1月5日に発行されたパスポートD113169(ニカラグア)は2007年7月4日に有効期限が切れます(個人)[NICARAGUA] [NICARAGUA-NHRAA]。

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NICARAGUAN NATIONAL POLICE(a.k.a. POLICIA NACIONAL DE NICARAGUA; a.k.a. “NNP”)、Centro Comercial Metrocentro、2 Cuadras al Este、Edificio Faustino Ruiz(Plaza el Sol)、マナグア、ニカラグア[NICARAGUA-NHRA]

最終更新日:3/5/2020 2:35 PM

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200305.aspx