AML・FCPA：ゴールドマンサックスの違反：歴代でで2位（動画）：　 Goldman Sachs lands second on the FCPA disgorgement top ten list：　 高盛在《反海外腐败法》十大排行榜上名列第二

AML・FCPA：ゴールドマンサックスの違反：歴代でで2位（動画）：　
Goldman Sachs lands second on the FCPA disgorgement top ten list：　
高盛在《反海外腐败法》十大排行榜上名列第二

AML・FCPA：ゴールドマンサックス

ゴールドマンサックスが、33億ドルのFCPA違反を犯しました。

SECは同社に6億630万ドルを支払うよう命じています。。

これは、FCPA執行措置で、2番目に大きな金額です。

SEC：

マレーシア当局との7月の和解で決着。、

マレーシア政府および1MDBに対して行われた、贈賄金額の米ドル価値に基づき算定。

The FCPA Blog

bases its disgorgement top ten list on the total monetary value of disgorgement orders, without regard to where the SEC says disgorgement can or should be paid.

What’s the legal basis for disgorgement?

The SEC is authorized to use it as an equitable remedy under the Securities Exchange Act of 1934, which says at 15 U.S.C. § 78u-2,

Here are the current top ten FCPA-related corporate disgorgements (including pre-judgment interest):

1. Petrobras $933.5 million in 2018
2. Goldman Sachs Group, Inc. $606.3 million in 2020
3. Ericsson $540 million in 2019
4. Telia $457 million in 2017
5. VimpelCom $375 million in 2016
6. Siemens $350 million in 2008
7. Teva $236 million in 2016
8. Och-Ziff $199 million in 2016
9. KBR $177 million in 2009
10. Alcoa $161 million in 2014

The FCPA Blog

https://fcpablog.com/2020/11/09/goldman-sachs-lands-second-on-the-fcpa-disgorgement-top-ten-list/