🕵AML-FCPA、 オフ・ジフ・キャピタル前役員、顧客詐欺とと司法妨害で告発

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🕵AML-FCPA、 オフ・ジフ・キャピタル前役員、顧客詐欺とと司法妨害で告発

Och-Ziff Capital Management Group LLC（Och-Ziff：ニューヨークに本拠を置くヘッジファンド）・前役員は、アフリカ・鉱業セクターへの投資勧奨で、ヘッジファンド顧客に対する・詐欺罪で、告発されています。

OPA | Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/former-executive-managing-director-och-ziff-capital-management-indicted-defrauding-client-and

More Och-Ziff fallout: FCPA defendant Michael Cohen indicted for fraud – The FCPA Blog

http://www.fcpablog.com/blog/2018/1/4/more-och-ziff-fallout-fcpa-defendant-michael-cohen-indicted.html

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