AML・OFAC：SDNリスト：ニカラグア関連指定：20201009：
AML・OFAC：SDN List：Nicaragua-related Designations：20201009：
AML ・ OFAC：SDN列表：尼加拉瓜相关名称：20201009
以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
GUIDO DE ROMERO、アナジュリア、イグレシア、ニカラグア; DOB 1959年2月16日; POBマタガルパ、ニカラグア;国籍ニカラグア;性別女性; 2012年8月14日に発行されたパスポートA00000211（ニカラグア）は、2022年8月14日（個人）[ニカラグア]で有効期限が切れます。
OQUIST KELLEY、ポールハーバート、マナグア、ニカラグア; DOB 1943年10月19日; POBオークパーク、イリノイ州、アメリカ合衆国;国籍ニカラグア;性別男性; 2018年7月27日に発行されたパスポートA00001478（ニカラグア）は、2028年7月27日（個人）[ニカラグア]で有効期限が切れます。
次のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL（a.k.a。CARUNA RL）、Calle 14 de Septiembre、Puente、el Eden 5 cuadras al Oeste、Managua、Nicaragua;ニカラグア; Costado Oeste del Registro de la Propiedad、Contiguo a la Farmacia del INSS、Colonia Centroamerica、マナグア、ニカラグア;ウェブサイトwww.caruna.com.ni; D-U-N-S番号85-244-5670;組織設立日1993年10月13日;組織の種類：保険および年金の資金調達活動を除くその他の金融サービス活動、n.e.c。;ニカラグアのすべての場所[NICARAGUA]（リンク先：BANCO CORPORATIVO SA）。
米国財務省
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201009