AML・OFAC：ナイジェリア連邦司法長官、詐欺・マネロンで告発 – 国際投資詐欺事件：
Alleged Nigerian Ringleader of Int’l Investment Scam Charged with Fraud, Money Laundering：
据称涉嫌欺诈，洗钱和身份盗窃的尼日利亚国际投资骗局罪魁祸首
米司法省：ナイジェリア人が、国際的マネロン・スキーム首謀者として、本日、裁判所から文書で告発。
米国銀行口座から詐取され、ナイジェリアでの計画に転用されたとのこと。
ナイジェリア・ラゴス・Osondu Victor Igwilo（49歳）：2016年12月、テキサス州南部地区裁判所で提訴された事件。
OPA | Department of Justice