🕵ベネズエラ・政府関係者5名、外国贈賄・マネロンスキームで逮捕

By AML FCPA, AML

🕵ベネズエラ・政府関係者5名、外国贈賄・マネロンスキームで逮捕

ベネズエラ政府とPetroleos de Venezuela S.A.（PDVSA）・エネルギー契約で、5人の元ベネズエラ政府当局者が、外国贈賄・マネロンスキームで逮捕されました。

5人の被告人のうち2人には、外国腐敗行為防止法（FCPA）が適用されます。

OPA | Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0

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