マネロンAML:英SFO、元石油会社幹部マネロンで有罪 – 4500万ドル・キックバック:
UK enforcement: Former oil execs convicted of $45 million kickback scheme:
英国执法:前石油高管被判定有4500万美元的回扣计划
ロンドンの裁判で、元石油会社・最高経営責任者2人がマネーロンダリング罪で有罪判決を受けました。
Osman Shahenshah(Afren・前CEO)とShahid Ullah(元COO)が、同社アフリカ得意先から、4,500万ドルを秘密交渉で入手。
その金で、英領ヴァージン諸島で高級住宅を購入し、1700万ドル流用。
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